Sau khi nhận được công văn từ Bộ Công an về việc rà soát t?
?i khoản các nghệ sĩ tham gia huy động tiền quyên góp từ thiện, một số ngân hàng cho biết sẽ phối hợp thực hiện các yêu cầu mà cơ quan chức năng đề ra.
Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang xác minh điều tra vụ việc theo đơn tố cáo, dư luận, các phương tiện thông tin đại chúng về việc một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung trong đợt mưa lũ xảy ra vào năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình gi
ải ngân, có dấu hiệu “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Mới đây, Bộ Công an có văn bản đề nghị cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước rà soát, sao kê t?
?i khoản một số nghệ sĩ làm từ thiện như Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên), Huỳnh Trấn Thành (tức danh hài Trấn Thành).
Bộ Công an yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp các tài liệu cho cơ quan điều tra như: bản sao hồ sơ mở t?
?i khoản; toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ t?
?i khoản của các t?
?i khoản đã rà soát, xác ?
?ịnh (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong t?
?i khoản; sao kê chi tiết tất cả giao dịch của t?
?i khoản từ thời điểm mở t?
?i khoản đ?
?n nay; thông tin họ tên, địa chỉ số t?
?i khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các t?
?i khoản nói trên.
Nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Thủy Tiên
Ngay sau khi nhận được văn bản của Bộ Công an, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước đã chuyển đến các ngân hàng thương mại để biết và thực hiện theo đúng quy ?
?ịnh pháp luật.
Xác nhận
với báo Dân Trí, MBbank và Techcombank cho biết đã nhận được công văn yêu cầu của cơ quan chức năng về việc phối hợp rà soát t?
?i khoản các nghệ sĩ tham gia huy động tiền quyên góp từ thiện. Ngân hàng đang tiến hành rà soát, cung cấp thông tin theo đúng yêu cầu, phạm vi và theo quy ?
?ịnh của pháp luật.
Ngân hàng Techcombank cũng xác nhận về thông tin này, song quy trình và thời gian rà soát và kết quả rà soát sẽ được ngân hàng giữ bí mật và chuyển thẳng tới cơ quan chức năng.
Tương tự, MBbank cũng cho PV Dân Việt biết đã nhận được công văn được gửi chuyển tiếp từ cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, ngân hàng đang tiến hành rà soát, cung cấp thông tin theo đúng yêu cầu, phạm vi và theo quy ?
?ịnh của pháp luật.
"Ngân hàng không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc rà soát t?
?i khoản của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan thanh tra. Các thông tin cụ thể liên quan đến việc rà soát và kết quả rà soát chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra", vị đại diện MBbank chia sẻ.
Trong khi đó, một ngân hàng khác lại từ chối cung cấp thông tin và cũng không xác nhận đã nhận được văn bản chưa vì lý do "bảo mật".
Thông thường, đối
với hoạt động rà soát t?
?i khoản khách hàng của ngân hàng, cơ quan chức năng sẽ ấn ?
?ịnh thời gian ngay trong công văn, còn nếu công văn không ấn ?
?ịnh thời gian, ngân hàng sẽ thực hiện theo đúng quy trình và quy ?
?ịnh của ngân hàng.
Hoạt động rà soát có thể bao gồm: kiểm tra xem cá nhân đó đứng tên bao nhiêu t?
?i khoản, bao nhiêu khoản vay, dư nợ, sao kê t?
?i khoản. Việc kiểm tra những vấn đề này không hề khó đối
với các ngân hàng, bởi các ngân hàng quản lý t?
?i khoản của khách hàng bằng một mã số cố ?
?ịnh, rất dễ dàng tra soát.
Hạnh Nguyên (Tổng hợp)
Ồn ào t?
?i khoản 'tạm khóa báo có' liên quan Thủy Tiên, ngân hàng lên tiếng
Từ khóa “tạm khóa báo có" gây bão dư luận sau khi ca sĩ Thủy Tiên livestream công khai sao kê các khoản tiền nhận từ thiện vào t?
?i khoản của cô mở tại Vietcombank. Vietcombank đã lên tiếng giải đáp các vấn đề liên quan đến từ khóa này.
Nguồn bài viết : Miền Nam
